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安徽来安的小线索牵出大案件 8省警方同步打击地下钱庄

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泰宁新闻网 http://www.tainingxinwen.cn 2020-07-01 18:56 出处:网络
安徽来安的小线索牵出大案件 8省警方同步打击地下钱庄 近日,在公安部经侦局和安徽省公安厅的领导指挥下,滁州市、来安县公安机关协同作战,一举破获 4.26 特大地下钱庄案,这是安徽省今年以来破获的首起利用 第

安徽来安的小线索牵出大案件 8省警方同步打击地下钱庄

近日,在公安部经侦局和安徽省公安厅的领导指挥下,滁州市、来安县公安机关协同作战,一举破获 4.26 特大地下钱庄案,这是安徽省今年以来破获的首起利用 第四方 支付平台从事非法资金支付结算的特大地下钱庄案件,也是滁州史上涉案金额最大的地下钱庄案。该案犯罪网络涉及安徽、四川、山西、河南等8省市,资金交易量达10亿余元。

2020年初,来安警方在对一个买卖银行卡线索进行调查时,发现一个非法从事网络资金支付结算的地下钱庄犯罪团伙。

4月26日,滁州市公安局成立专案组并由来安县局立案侦查,专案组先后调取数百万条资金数据进行分析,经过抽丝剥茧,最终发现一个盘踞在四川成都、河南三门峡、山西运城等地从事地下钱庄犯罪的团伙,该团伙租用境外服务器在国内网站上搭建非法资金结算平台,为网络赌博、电信诈骗等上游犯罪漂白和转移 黑灰 资金。

2020年5月中旬,该案上报公安部经侦局提请发起 歼击20 打击地下钱庄专项行动云端集群战役,5月21日,公安部经侦局部署安徽、四川、河南、上海、广西等8省市公安机关开展同步打击行动。

5月22日,在滁州市公安局的统一指挥,来安警方组织警力赴河南、山西、四川等地,协同当地公安机关开展收网行动,成功抓获了以支付宝收款二维码为接受资金起点的 码商 犯罪团伙头目史某(男,38岁,河南省三门峡人),以非法 第四方 支付平台为资金中转提供服务的平台负责人徐某(男,40岁,河南省三门峡人),为网络赌博等 黑灰 资金提供 秒接 盘口的犯罪团伙头目唐某龙(男,33岁,四川成都人)等14名犯罪嫌疑人。

截止目前,在来安县公安局抓获的7名主要犯罪嫌疑人中,5名嫌疑人被依法批准逮捕、另外2人已采取刑事强制措施。此外,通过发起云端集群战役,陕西、四川、河南三地警方共抓获7人,案件在侦。(韩震震 牛月)

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