泰宁新闻网

和顺贴吧提供 和顺电气:2019年年度股东大会决议

鞋

泰宁新闻网 http://www.tainingxinwen.cn 2020-05-24 09:31 出处:网络
和顺贴吧提供 和顺电气:2019年年度股东大会决议 原标题::2019年年度股东大会决议的公告

和顺贴吧提供 和顺电气:2019年年度股东大会决议

原标题::2019年年度股东大会决议的公告


证券代码:300141 证券简称: 编号:2020-031

园区股份有限公司
2019年年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


特别提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开;
2、本次股东大会无变更、否决议案的情形;
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。


一、会议召开和出席情况
园区股份有限公司(以下简称“公司”或“和
顺电气”)2019年年度股东大会于2020年5月22日上午9:30在苏
州工业园区和顺路8号公司办公大楼五楼会议室召开。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场
会议召开时间:2020年5月22日上午9:30。网络投票时间:2020
年5月22日,其中:(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为2020年5月22日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月

22日上午9:15至下午15:00的任意时间。

本次股东大会由董事长姚建华先生主持,公司董事、监事、高级
管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、
召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章
程》、《公司股东大会议事规则》的规定。

出席本次会议的股东及股东代表共7人,代表有表决权股份数为
117,730,917股,占公司有表决权股份总数的46.0859%。其中,参加
现场会议的股东有6人,代表有表决权股份数为117,722,917股,占公
司有表决权股份总数的46.0828%;通过网络投票的股东1人,代表有
表决权股份数为8,000股,占公司有表决权股份总数的0.0031%。

出席本次会议有表决权的中小股东及股东代表共1人(除公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股
东以外的其他股东),代表有表决权股份数为8,000股,占公司有表
决权股份总数的0.0031%。

二、议案审议表决情况
本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议,与会股东及股
东代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大
会表决结果如下:
1、审议通过《2019年度董事会工作报告》
表决情况:同意117,730,917股,占出席会议所有股东所持股份
的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;
弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


其中,中小投资者的表决情况:同意8,000股,占出席会议中小
股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持
股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。

表决结果:通过。

2、审议通过《2019年度监事会工作报告》
表决情况:同意117,730,917股,占出席会议所有股东所持股份
的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;
弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况:同意8,000股,占出席会议中小
股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持
股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。

表决结果:通过。

3、审议通过《2019年度财务决算报告》
表决情况:同意117,730,917股,占出席会议所有股东所持股份
的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;
弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况:同意8,000股,占出席会议中小
股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持
股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。


表决结果:通过。

4、审议通过《2019年度利润分配预案》
表决情况:同意117,730,917股,占出席会议所有股东所持股份
的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;
弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况:同意8,000股,占出席会议中小
股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持
股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。

表决结果:通过。

5、审议通过《2019年度报告全文及摘要》
表决情况:同意117,730,917股,占出席会议所有股东所持股份
的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;
弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况:同意8,000股,占出席会议中小
股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持
股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。

表决结果:通过。

6、审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司外部审计机构的议案》
表决情况:同意117,730,917股,占出席会议所有股东所持股份

的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;
弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况:同意8,000股,占出席会议中小
股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持
股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。

表决结果:通过。

7.01、审议通过了《公司董事长姚建华先生2019年度薪酬》
表决情况:同意117,722,917股,占出席会议所有股东所持股份
的99.9932%;反对8,000股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0068%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况:同意0股,占出席会议中小股东
所持股份的0.0000%;反对8,000股,占出席会议中小股东所持股
份的100.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。

表决结果:通过。

7.02、审议通过了《公司董事姚尧先生2019年度薪酬》
表决情况:同意117,722,917股,占出席会议所有股东所持股份
的99.9932%;反对8,000股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0068%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况:同意0股,占出席会议中小股东
所持股份的0.0000%;反对8,000股,占出席会议中小股东所持股

份的100.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。

表决结果:通过。

7.03、审议通过了《公司董事李良仁先生2019年度薪酬》
表决情况:同意117,722,917股,占出席会议所有股东所持股份
的99.9932%;反对8,000股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0068%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况:同意0股,占出席会议中小股东
所持股份的0.0000%;反对8,000股,占出席会议中小股东所持股
份的100.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。

表决结果:通过。

7.04、审议通过了《公司董事肖岷先生2019年度薪酬》
表决情况:同意117,722,917股,占出席会议所有股东所持股份
的99.9932%;反对8,000股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0068%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况:同意0股,占出席会议中小股东
所持股份的0.0000%;反对8,000股,占出席会议中小股东所持股
份的100.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。

表决结果:通过。

7.05、审议通过了《公司独立董事周定华先生2019年度薪酬》

表决情况:同意117,722,917股,占出席会议所有股东所持股份
的99.9932%;反对8,000股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0068%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况:同意0股,占出席会议中小股东
所持股份的0.0000%;反对8,000股,占出席会议中小股东所持股
份的100.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。

表决结果:通过。

7.06、审议通过了《公司独立董事袁文雄先生2019年度薪酬》
表决情况:同意117,722,917股,占出席会议所有股东所持股份
的99.9932%;反对8,000股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0068%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况:同意0股,占出席会议中小股东
所持股份的0.0000%;反对8,000股,占出席会议中小股东所持股
份的100.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。

表决结果:通过。

7.07、审议通过了《公司独立董事崔晓钟先生2019年度薪酬》
表决情况:同意117,722,917股,占出席会议所有股东所持股份
的99.9932%;反对8,000股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0068%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况:同意0股,占出席会议中小股东

所持股份的0.0000%;反对8,000股,占出席会议中小股东所持股
份的100.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。

表决结果:通过。

7.08、审议通过了《公司独立董事朱兆斌先生(现已离任)2019
年度薪酬》
表决情况:同意117,722,917股,占出席会议所有股东所持股份
的99.9932%;反对8,000股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0068%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况:同意0股,占出席会议中小股东
所持股份的0.0000%;反对8,000股,占出席会议中小股东所持股
份的100.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。

表决结果:通过。

8.01、审议通过了《关于监事会主席束济银先生2019年度薪酬》
表决情况:同意117,722,917股,占出席会议所有股东所持股份
的99.9932%;反对8,000股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0068%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况:同意0股,占出席会议中小股东
所持股份的0.0000%;反对8,000股,占出席会议中小股东所持股
份的100.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。


表决结果:通过。

8.02、审议通过了《关于监事赖星宇先生2019年度薪酬》
表决情况:同意117,722,917股,占出席会议所有股东所持股份
的99.9932%;反对8,000股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0068%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况:同意0股,占出席会议中小股东
所持股份的0.0000%;反对8,000股,占出席会议中小股东所持股
份的100.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。

表决结果:通过。

8.03、审议通过了《关于监事张旺先生2019年度薪酬》
表决情况:同意117,722,917股,占出席会议所有股东所持股份
的99.9932%;反对8,000股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0068%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况:同意0股,占出席会议中小股东
所持股份的0.0000%;反对8,000股,占出席会议中小股东所持股
份的100.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。

表决结果:通过。

9、审议通过了《关于公司2019年度计提信用减值损失、资产
减值准备及核销资产的议案》
表决情况:同意117,722,917股,占出席会议所有股东所持股份

的99.9932%;反对8,000股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0068%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况:同意0股,占出席会议中小股东
所持股份的0.0000%;反对8,000股,占出席会议中小股东所持股
份的100.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。

表决结果:通过。

10、审议通过了《关于公司及子公司2020年度向银行等金融机
构申请授信额度及担保的议案》
该议案为特别决议事项,已经出席会议的股东(包括股东代理
人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决情况:同意117,730,917股,占出席会议所有股东所持股
份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况:同意8,000股,占出席会议中小
股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持
股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。

表决结果:通过。

11、审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部
分限制性股票的议案》
该议案为特别决议事项,已经出席会议的股东(包括股东代理

人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决情况:同意117,730,917股,占出席会议所有股东所持股份
的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;
弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况:同意8,000股,占出席会议中小
股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持
股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。

表决结果:通过。

12、审议通过了《关于修改及办理相关工商变更登
记的议案》
该议案为特别决议事项,已经出席会议的股东(包括股东代理
人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决情况:同意117,730,917股,占出席会议所有股东所持股份
的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;
弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况:同意8,000股,占出席会议中小
股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持
股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。

表决结果:通过。

13、审议通过了《关于独立董事任期届满离任及补选独立董事

的议案》
表决情况:同意117,730,917股,占出席会议所有股东所持股份
的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;
弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况:同意8,000股,占出席会议中小
股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持
股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。

表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:江苏益友天元律师事务所
2、律师姓名:施熠文、卜浩
3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的人员资格、召集人
资格合法、有效,本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均
合法、有效。

四、备查文件目录
1、《园区股份有限公司2019年年度股东大会决
议》;
2、江苏益友天元律师事务所出具的益友证和顺字(2020)第2号
《关于园区股份有限公司2019年年度股东大会的

法律意见书》;
3、深圳证券交易所要求的其他文件。



特此公告!


园区股份有限公司
董事会
二○二○年五月二十二日


和顺贴吧提供 和顺电气:2019年年度股东大会决议 的相关内容:和顺县马坊乡:靠生态资源优势发展特色产业

(王建芳) “我和老伴儿两个人在村里经营这个加工厂就可以维持家用,咱们用的粮食都是马坊本地产的,原生态、无污染,口感好,而且现做现运,在和顺县城的...

相关内容:和顺县人民检察院对一起危险驾驶拟不起诉案件组织公开听证

黄河新闻网晋中讯(周晓霞) 近日,和顺县人民检察院首次对一起危险驾驶拟不起诉案件进行公开听证,市人民监督员、县人大代表、县政协委员、律师代表作...

本文标题:和顺贴吧提供 和顺电气:2019年年度股东大会决议
http://www.tainingxinwen.cn/quanguogedixinxi/382470.html

0

精彩评论

暂无评论...
验证码 换一张
取 消