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鄱阳论坛最热提供: 不起诉决定书(李某甲非法吸收公众存款案)(公开版)

泰宁新闻网 http://www.tainingxinwen.cn 2021-10-12 11:55 出处:网络
鄱阳论坛最热提供: 不起诉决定书(李某甲非法吸收公众存款案)(公开版) 被不起诉李某甲,男性,1972年**月**日出生,居民身份证号码3623301972********,汉族,初中文化,系鄱阳县**农业开发有限公司法人代表,户籍

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被不起诉李某甲,男性,1972年**月**日出生,居民身份证号码3623301972********,汉族,初中文化,系鄱阳县**农业开发有限公司法人代表,户籍所在地江西省上饶市鄱阳县,家住鄱阳县**乡**村**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪,于2020年8月12日被鄱阳县公安局刑事拘留,于2020年8月17日被鄱阳县公安局取保候审,于2021年3月16日被本院重新取保候审。 本案由鄱阳县公安局侦查终结,以被不起诉人李某甲涉嫌非法吸收公众存款罪,于2021年3月15日向本院移送审查起诉。 经本院依法审查查明:2015年初,被不起诉人李某甲注册登记成立了鄱阳县**农业开发有限公司,因李某甲在外承包了很多工程,需要资金周转,于是李某甲擅自以个人的名义,按照千分之十到千分之十五的月利息,向周边群众吸收存款,并自行制定了《客户存款本金与利息规定办法》供他人参考。被不起诉人李某甲成立公司以及可以接收群众存款的消息,在鄱阳县**乡**村传开后,**乡**村村民便陆陆续续将自己家中的闲散资金交到李某甲处存储。李某甲收到村民资金后,先由会计李某乙、李某丙负责登记群众存款数额,然后提供加盖了李某甲私章的收据给村民作为结算依据。存款到期后,村民凭借该收据到李某甲处领回本金和利息。 经统计,被不起诉人李某甲从2015年3至2019年4月期间,在未经金融主管部门的许可的情况下,向鄱阳县**乡**村35名群众非法吸收公众存款3340000元人民币。 经查实,被不起诉人李某甲非法吸收的上述资金大部分用于工程项目投资,且在提起公诉前已将非法吸收资金全部予以退清、并取得了各存款户的谅解。 本院认为,被不起诉人李某甲违反国家金融管理法规,在未经金融主管部门的许可情况下,向社会不特定人群吸收公众存款,扰乱了金融秩序,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定,构成非法吸收公众存款罪。但是被不起诉人李某甲吸收的公众存款主要用于正常的生产经营活动,且在提起公诉前已经全部退赔、并取得各存款户的谅解,依据依据《中华人民共和国刑法修正案(十一)》第十二条第三款的规定、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第四款的规定,可以从轻、减轻或者免于刑事处罚。被不起诉人李某甲归案后,如实供述自己的犯罪事实,具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定的情节,系坦白。被不起诉人李某甲认罪认罚,且同意适用认罪认罚程序,依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定,可以从宽处理。 依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款之规定,决定对李某甲不起诉。 被不起诉人如不服本决定,可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

 2021年9月13日

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